İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, sermaye piyasalarındaki para trafiğinin ortaya çıkarılması amacıyla yeni bir inceleme başlatıldı.
Bu kapsamda Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla MKK Genel Müdürlüğüne başvurarak soruşturma kapsamında bulunan 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşlarından bugüne kadar oluşan kayıtlarının gönderilmesini istedi.
İnceleme kapsamındaki şirketler arasında Pusula Finans AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, A1 Capital Menkul Değerler AŞ, Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ve Pardus Menkul Kıymetler AŞ yer aldı.
Söz konusu şirketlerle bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların ayrıntılı biçimde incelenmesiyle, para hareketlerinin hangi dönemlerde ve ne şekilde gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Kritik 3 aylık dönem özel olarak incelenecek
Savcılığın talebinde, Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin işlemler özellikle öne çıktı.
"Kritik 3 ay" olarak değerlendirilen bu dönemde fonlardan gerçekleştirilen tüm çıkışların ayrıntılarının MKK kayıtları üzerinden incelenmesi istendi. Böylece yatırımcı işlemleri ile fonlardaki para hareketleri arasındaki bağlantıların ortaya konulması amaçlanıyor.
SPK tarafından daha önce Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls şirketlerine ait toplam 131 fonun tasfiyesine karar verilmişti.
Kuruluştan tasfiyeye kadar tüm hareketler incelenecek
Başsavcılık, MKK'dan söz konusu fonlarda gerçekleşen yatırımcı hareketlerinin, SPK'nin tasfiye kararlarının yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan bölümünü de talep etti.
İncelenecek veriler arasında yatırımcıların fon alım ve satım işlemleri, bu işlemlerin Türk lirası karşılıkları, hesaplarda bulunan katılma paylarının değerleri ve yatırımcıların pay oranları bulunuyor.
Elde edilecek kayıtlarla fonlardaki işlemlerin zaman çizelgesinin oluşturulması ve para akışının ayrıntılı şekilde takip edilmesi bekleniyor. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında sürdürülen incelemede, fonlar üzerinden gerçekleşen işlemlerin yanı sıra yatırımcı hareketleri de birlikte değerlendirilecek.
Sarpyener ve Özel hakkında yakalama kararı
Soruşturmanın diğer ayağında ise Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Sarpyener ve Özel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
