Tanık T.E’nin beyanlarında kurultay döneminde Özgen Nama ile birlikte para dağıtımı yapıldığı, kurultayın ikinci günü yaşanan para krizinin ardından Laleli’deki döviz bürolarında çantalar dolusu paranın bozdurulduğu iddia edildi. T.E’nin sosyal medya üzerinden 6 Kasım 2023’te yaptığı bir paylaşımda, pazar günü kapalı olan bazı döviz bürolarının talimatla açıldığı ve sabah saatlerinden öğleden sonrasına kadar 1 milyar 500 milyon liralık para hareketi olduğu yönündeki ifadeleri de iddianameye girdi.
Soruşturma kapsamında yürütülen başka bir dosyada Taç Döviz (Durmaz Gold) isimli firmanın 2018’den bu yana uluslararası para transfer sistemleri üzerinden “kara para aklama” faaliyetlerinde bulunduğu yönünde tespit yapılmış ve bu doğrultuda 14 Ekim’de operasyon gerçekleştirilmişti. Operasyonda iş hanının eksi birinci katındaki tabelasız alanda yapılan aramalarda, kasalarda yüklü miktarda nakit, altın ve gümüş bulunmuştu. Ele geçirilen 46 milyon lira, 47 milyon dolar, 52 milyon avro, 40 külçe altın ve 150 kilogram gümüşün şirket kayıtlarıyla hiçbir şekilde uyuşmadığı, MASAK verilerine göre firmanın son üç yıldaki işlem hacminin bu varlıkların yüzde 5’ine bile ulaşmadığı belirtildi.
Döviz bürosu yetkilisi Mehmet Ş.D’nin paraların “müşteri emaneti” olduğu yönündeki açıklamasına rağmen bu beyanı destekleyen herhangi bir tutanak ya da belge sunulmadığı kaydedildi. İddianamede, Ekrem İmamoğlu tarafından kurulduğu ileri sürülen örgütün para transferlerinde kullandığı şüpheliler ile döviz bürosu yetkilileri arasında irtibat araştırmasının yapıldığı ve Taç Döviz’in örgütün “emanetçisi” olarak faaliyet gösterdiğinin tespit edildiği öne sürüldü. Kurultay döneminde dağıtıldığı iddia edilen paraların da bu döviz bürosundan temin edildiği savunuldu.
İddianamede ayrıca, soruşturma dosyasının bütününden örgütün yaklaşan operasyon ihtimaline karşı hazırlık yaptığı değerlendirmesine yer verildi. Örgüt üyelerinin bu süreçte gizlilik kurallarını genişlettiği, nakit ihtiyaçlarının motorlu kuryeler aracılığıyla karşılandığı iddia edildi.
Döviz bürosuna yönelik soruşturmanın geçmişi daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış, MASAK ve BDDK raporları, gizli tanık ifadeleri ve hesap hareketleri doğrultusunda 60 şüphelinin yasa dışı para transferlerinde rol aldığı belirlenmişti. Libya başta olmak üzere çeşitli ülkelere yönelik para hareketlerini kontrol ettikleri belirtilen şüphelilerin, yabancı banka kartlarıyla yapılan hayali pos işlemleri üzerinden 47 milyar liranın üzerinde hacim yaratıp 1 milyar 300 milyon lirayı aşan gelir elde ettiği ifade edilmişti. Bu soruşturma kapsamında 14 Ekim’de düzenlenen operasyonda 48 kişi gözaltına alınmış, aralarında 33 şüphelinin tutuklandığı duyurulmuştu. Savcılık talebi üzerine 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklığı ve şüphelilerin banka ile kripto varlıklarına el konulmuştu.
