İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler üzerinden yüksek miktarda paranın aklandığı, yatırım sözleşmelerine aykırı işlemler yapıldığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına odaklanıyor.
Soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular doğrultusunda 14 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıkarıldı. Düzenlenen operasyonda yakalanan 12 şüpheli, emniyetteki işlemleri için ilgili birimlere götürüldü. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin isimleri şöyle sıralandı:
Sofu Altınbaş, Oktay Özkan, Temel Aygün, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Birgün, Erhan Naci İşözen, Kenan Malkoç, Selami Cengiz, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı.
Soruşturmada 80 milyon avrodan 1 milyar avroya uzanan iddialar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının daha önce yaptığı açıklamaya göre soruşturma, Alman vatandaşları K.P. ve M.B’nin şikâyetleri üzerine başlatıldı. Müştekiler, yurt içi ve yurt dışındaki şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz paraların aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı iddiasını gündeme getirdi.
Şikâyetlerde 80 milyon avroluk sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avroluk havale işlemi gerçekleştirildiği ve 1 milyar avroluk fonun kamu gücü ile nüfuz kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği öne sürüldü. Ayrıca 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı yapıldığı iddiası da dosyaya yansıdı.
Müştekiler, konuya ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel’e ilettiklerini, belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildiklerini de iddia etti.
Emir Sarıgül 21 Ekim’de tutuklanmıştı
Başsavcılık, müşteki ifadeleri, sunulan ses ve görüntü kayıtları ile soruşturma kapsamında elde edilen delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı kararı verildiğini açıklamıştı.
TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrı değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği bildirilmişti.
Bu süreçte Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın devamında Caner Baş, Cihan Durak, Zekai Erdem, Cihat Salman, Selim Daşdemir, Özgür Bölükbaşı, Bayram Özata, Cemil Vasken Barın, Zekeriya Yasemin, Mehmet Ali Aslan, Sadullah Ergün ve Uğur Kurtulan da yakalanmıştı.
Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden Cemil Vasken Barın ile Uğur Kurtulan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, diğer 15 kişi tutuklanmıştı. Emir Sarıgül de 21 Ekim’de çıkarıldığı sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştı.
