İstanbul merkezli 24 ilde yürütülen geniş çaplı operasyonda, şike ve yasa dışı bahis faaliyetlerine karıştığı iddia edilen suç ağına yönelik 86 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, maç sonuçlarının önceden organize edilerek bahis gelirleri elde edildiği ve bu gelirlerin kripto varlıklar üzerinden farklı hesaplara aktarıldığını tespit etti.
Soruşturma kapsamında, suç ağının Kayalar Döviz üzerinden faaliyet yürüttüğü, paravan ticari yapılar kullanarak para akışı sağladığı öne sürüldü.
Ekiplerin incelemelerine göre, örgütün dikkat çekmemek için genellikle 20-30 yaş aralığında, düzenli geliri olmayan kişileri seçtiği, bu kişilerin banka hesaplarına belirli aralıklarla para gönderildiği ve bu hesapların yasa dışı bahis “havuz hesapları” olarak kullanıldığı belirlendi.
Yapılan finansal analizlerde, en düşük işlem hacmine sahip hesapta bile yaklaşık 90 milyon liralık hareket tespit edilirken, toplam işlem hacminin 192 milyar liraya ulaştığı ifade edildi.
Eş zamanlı operasyonlarda şüphelilere ait adreslere baskın düzenlenirken, 83 menkul ve gayrimenkule el konulduğu, banka hesapları ile kripto varlıklarına da bloke işlemi uygulandığı bildirildi.
