İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Instagram’da kendilerini yatırım uzmanı olarak tanıtarak milyonlarca liralık dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheliler ile bu paraların aklanmasında aracılık ettiği öne sürülen kuyumculara yönelik soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya üzerinden reklam vererek vatandaşlara borsada günlük alım satım yoluyla kısa sürede yüksek kazanç vaat ettiği tespit edildi. Tuzağa düşürülen kişilerin telefonlarına bir uygulama yükletildiği ve temin edilen paraların paravan şirketlerin banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi.
Şüphelilerin, söz konusu paraları ikinci ve üçüncü hesaplara yönlendirdikten sonra kripto paraya çevirerek izini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, benzer yöntemlerle çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği saptandı.
Bu kapsamda Y.G.’nin 102 milyon 246 bin lira, A.Y.’nin 2 milyon 860 bin lira, M.E.K.’nin 4 milyon 855 bin lira, H.K.’nin 3 milyon lira ve U.S.K.’nin 3 milyon 489 bin lira dolandırıldığı belirlendi.
Teknik takipte, şüphelilerin paranın aklanmasında üç kuyumcuyu da aracı olarak kullandıkları tespit edildi.
Savcılık tarafından 65 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli olmak üzere Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
