İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Merkez Bankası denetimleri ve MASAK analiz raporlarında tespit edilen bulgular üzerine harekete geçildi.
İstanbul, Tekirdağ, Zonguldak, Ankara, İzmir, Balıkesir, Bitlis, Sinop ve Mersin’de eş zamanlı operasyon yapılarak 25 zanlı yakalandı. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Soruşturmanın selameti ve delillerin korunması amacıyla, suç tarihinden sonra edinildiği belirlenen mal varlıkları ile Paybull AŞ ve Lezzona Gıda AŞ’ye, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
