Papara'da açılan 26 bin 12 hesabın 102 farklı yasadışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı tespit edildi. Hesaplar üzerinden tam 12 milyar 879 milyon liralık suç gelirini akladığı tespit edildi. Yasadışı gelirlerin, 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve bu suç gelirlerinin, 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Papara'nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü iş birliği içinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı dahil 13 şüpheli hakkında "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından işlem başlatıldı.
SABAH'ta yer alan habere göre; soruşturma çerçevesinde Papara Holding A.Ş. başta olmak üzere, şüphelilere ait 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villaya el koyma kararı verildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yaptığı açıklamada, TMSF’nin kayyum olarak atandığını duyurdu. Açıklamada, “Kuruluş nezdindeki ödeme işlemlerine geçici olarak günlük limitler uygulanacaktır” ifadelerine yer verildi.
Ankara Barosu Avukatlarından Avukat Umur Yıldırım, soruşturma hakkında şunları söyledi:
"Vatandaşları kurs başvurusu, iş başvurusu vb. bahanelerle arayan dolandırıcılar, bu yolla kimlik bilgilerini elde ettikleri kişiler adına papara gibi elektronik uygulamalarda hesapları açarak dolandırıcılık gibi suçlara karışıyor. Açılan papara hesaplarına para giriş çıkışları elbette suça konu olabiliyor. Bunun sonucunda da, aslında hiçbir şeyden haberdar olmayan hesap sahipleri dolandırıcılık dosyalarında şüpheli konumuna düşüyor. Dolandırıcılar, vefat etmiş kişiler adına bile papara üzerinden hesap açabiliyor. Ayrıca işlenen suçun papara vasıtasıyla işlenmesi dolandırıcılık suçunun nitelikli haline vücut vermektedir. Papara; dolandırıcılık suçunun yanı sıra kara para aklama, yasadışı bahis oynama gibi pek çok farklı suçun da kolaylıkla işlenmesinde kullanılan elektronik para hesabıdır. Bu hesaplarda milyonları bulan yüksek meblağlı işlemler yapılmakta ve gerçek suçluların hiçbir bilgileri suçun işlenişi aşamasında ortaya çıkmamaktadır. Tüm bu sebeplerle, elektronik banka uygulaması Papara'ya "Yasa dışı bahis", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve kurulan örgüte üye olma", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında soruşturması başlatıldı. Esasında adli soruşturma kapsamında paparanın bu durumu bildiği, fakat önlem almadığı ve menfaat temin ettiği üstünde duruluyor."
