Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarında, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve benzeri suçlardan elde edilen gelirlerin gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Raporlarda, paravan şirketler üzerinden organize edilen sistemde özel bir muhasebe düzeni kurulduğu, bu sistemle suç gelirlerinin e-para kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yasal görünüme kavuşturulmaya çalışıldığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında yapılan son operasyonda, paravan şirket yetkililerinin yanı sıra, Kapalıçarşı’daki bazı döviz istasyonları ile suç gelirlerinin dönüştürülmesinde rol aldığı değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yetkililerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.
Operasyon, İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. MASAK raporları doğrultusunda ayrıca 31 araç ve 74 taşınmaza, toplam 335 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.
