Başsavcılık açıklamasında, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Kapalıçarşı ve Venüs dosyası kapsamında toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Soruşturmada; Forex, bilişim yoluyla dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden bankacılık sistemine sokulduğu, ardından kripto şirketleri aracılığıyla yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Operasyonlar; İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi.
Mal varlıklarına el konuldu
Şüphelilerin suçtan elde ettikleri değerlendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu.
Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
