Filistin’de gıda ticareti yapan M.İ.A.A.A., Brezilya’da faaliyet gösterdiğini iddia eden bir firmayla e-posta üzerinden iletişime geçti. Anlaşma kapsamında talep edilen ön ödeme için kendisine Türkiye’deki bir bankaya ait hesap numarası gönderildi. Gerekçe ise “Türkiye’de gümrük vergilerinin daha ucuz olduğu” şeklinde açıklandı. Bu açıklamaya güvenen iş adamı, 296 bin 386 dolar karşılığı yaklaşık 13 milyon lirayı söz konusu hesaba havale etti.
Sahte belgeler, Bursa bağlantısı ve tutuklamalar
Bir süre sonra gönderilen evrakların sahte olduğunu ve et sevkiyatına dair hiçbir işlemin başlatılmadığını fark eden iş insanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Brezilya’da faaliyet gösterdiği öne sürülen şirketin aslında Bursa’da kurulduğunu, İstanbul’da da bir ofisinin bulunduğunu tespit etti. Havale edilen paranın Kadıköy’deki bir banka şubesinden çekildiği, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelilerin parayı bir çantaya doldurarak farklı adreslere gittikleri belirlendi.
Yapılan operasyonla Bursa’da gözaltına alınan E.E. (32), İ.D. (24), F.A. (42) ve M.A. (25) adlı şüpheliler İstanbul’a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E., İ.D. ve M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
