İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma kapsamında, şüphelilerin hisse senedi işlemleri mercek altına alındı.
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) belirli fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarında bulunan bazı hisseler talimat ve virman yoluyla farklı hesaplara aktarıldı. Aktarımların bir bölümünde yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu belirlendi.
Savcılık, söz konusu işlemlerin tamamının geriye dönük olarak ortaya çıkarılmasını istedi.
Ocak 2025'ten itibaren tüm işlemler incelenecek
İlgili kurumlara gönderilen müzekkerede, şüphelilerin Ocak 2025'ten işlemlerin incelenmesine ilişkin yazının ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisselerin tek tek tespit edilmesi talep edildi.
Bu kapsamda hisselerin isim ve miktarları, başka hesaplara aktarılmasına ilişkin yazılı veya sözlü talimatlar, gerçekleştirilen virman işlemleri, aktarımların yapıldığı hesaplar, hesap sahiplerinin kimlik bilgileri ve işlem tarihleri araştırılacak.
Savcılık ayrıca hisselerin şüphelilerin kendi hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilerin hesaplarına aktarılıp aktarılmadığının da belirlenmesini istedi.
Yurt dışındaki hesaplar ayrıca incelenecek
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de yurt dışına yapılan hisse transferleri oldu. Şüphelilerin ellerindeki hisseleri yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladığının tespit edilmesi halinde, bu kuruluşlardaki işlemlere ilişkin kayıtların da Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
İncelemede hisselerin hangi tarihte, hangi talimat doğrultusunda ve kaç adet olarak aktarıldığı ile transferlerin hangi yabancı banka veya aracı kuruma yapıldığı belirlenecek.
Savcılığın, hisse hareketlerinin fon soruşturması ve uygulanabilecek mal varlığı tedbirleri açısından önem taşıyıp taşımadığını ortaya koymak amacıyla para ve sermaye piyasası işlemlerini geriye dönük olarak incelediği öğrenildi.
5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereğinin yapılması için Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi. Kurumlardan gelecek kayıtların ardından, hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen virmanların kapsamının netleşmesi bekleniyor.
