Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Gaziantep merkezli operasyonlar düzenlendi. İstanbul, İzmir, Manisa, Şırnak, Erzurum ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.
3,2 milyar liralık para trafiği tespit edildi
Yürütülen incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 3 milyar 200 milyon liralık para hareketliliği bulunduğu belirlendi.
Şüphelilerin sosyal medya üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek yüksek kazanç elde etme vaadinde bulundukları ve bu yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri gizlemek amacıyla yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında paravan şirketler kurdukları ortaya çıkarıldı. Suçtan elde edilen paranın bu şirketler üzerinden aklandığı değerlendirildi.
