Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.
25 şüpheli hakkında işlem başlatılmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 21 Eylül’de yaptığı açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik soruşturma yürütüldüğü bildirilmişti.
Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül tarihli denetim raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’nin (KTLEV) paylarıyla ilgili piyasa dolandırıcılığı tespitine yer verildiği aktarılmıştı.
Bu kapsamda 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, 15 kişinin gözaltına alındığı ve firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtilmişti.
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu açıklanmıştı.
Başsavcılık ayrıca, soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla ilgili kamu kurumlarına yazılar gönderildiğini duyurmuştu.
Şirket yöneticilerinin mali hareketleri inceleniyor
Başsavcılığın 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği yazıda ise Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirket yöneticilerinin 2024’ten itibaren gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketlerinin incelenmesi istenmişti. Çalışmanın, yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının mali hareketlerini de kapsadığı ve bu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık aktarımı yapılıp yapılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı aktarılmıştı.
Soruşturma kapsamında Tezmen ve Öztürk’ün makam odalarında da polis ekiplerince arama gerçekleştirilmişti.
Aynı soruşturma kapsamında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan’ın da gözaltına alındığı bildirilmişti.
Soruşturma devam ediyor.
