İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Dağ Grup şirketi adı altında suç örgütü faaliyeti yürüttükleri belirlenen şüphelilerin 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde ettiği tespit edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “suç gelirlerinin aklanması ve rüşvet” suçlarına yönelik yürüttükleri çalışmada, M.D. isimli kişiye ait Dağ Grup çatısı altındaki tekstil, kuyumculuk, kargoculuk ve araç kiralama firmalarının kara para aklama amacıyla kullanıldığını ortaya çıkardı.
Soruşturma kapsamında, şüphelilerin illegal yollardan elde ettikleri gelirleri yasal ticari faaliyet gibi göstererek sisteme soktukları ve bu paralarla yakın çevrelerinin üzerine taşınmazlar ve lüks araçlar aldıkları belirlendi. Bazı şüphelilerin, araçlarına çakar takarak kamu görevlisi izlenimi oluşturdukları da tespit edildi.
7 ilde eş zamanlı baskın
Toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul merkezli Şırnak, Gaziantep, Adana, Muğla, Antalya ve Bursa’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 50 kişi yakalandı.
Operasyon kapsamında 60 araç, 77 iş yeri, 106 konut, 56 arsa ve 4 otele el konuldu. El konulan malların toplam değerinin yaklaşık 1 milyar lira olduğu bildirildi. Ayrıca dört iş yerinde yapılan aramalarda dokuz çelik kasa ele geçirildi.
