Mahkeme, Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ, Mehmet Sıddık Kaya, Emin Şahin, Nuh Zafer Metin, Serap Özgür, Abdulselam Yıldız, Tuncay Şahin, Adnan Yıldız, Nurettin Paksoy ve Mustafa Şahin tutuklanmasına karar verdi.
Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl’ün de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında ise adli kontrol istendi. Mahkeme, Şenol Akan, Cengiz Bingöl, Arafat Bingöl, Müslüm Çogaç, Betül Can, Zuhal Can, Akın Makaracı, İsmail Kavak, Hakan Kalkan, Mithat Muharremoğlu, Kıyas Mustafaoğulları, Cesur Salık, Barış Karayel ve Berkan Baycan hakkında adli kontrol kararı verdi.
“88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik”
Soruşturmaya ilişkin savcılıktan yapılan açıklamada da şu bilgelere yer verildi:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme, Kurulan Örgüte Üye Olma, Nitelikli Dolandırıcılık, Vergi Usul Kanununa Muhalefet, Akaryakıt Kaçakçılığı ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları kapsamında yürütülen geniş kapsamlı Can Holding soruşturması çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Akaryakıt Özel Ekipler Şubesinin 17.02.2022 tarihli ve 2022/4 sayılı raporu doğrultusunda yapılan incelemelerde, holding bünyesindeki çok sayıda şirketin sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yoluyla haksız kazanç elde ettiklerine ilişkin bulgular tespit edilmiştir.
Elde edilen veriler, holdingin kontrolünde bulunan Enerji Petrol Ürünleri A.Ş. ve alt bayileri aracılığıyla gerçekte mal hareketi bulunmayan yüksek tutarlı işlemler gerçekleştirildiğini; bu işlemlerin fiziki akaryakıt kaçakçılığından ziyade kayıt dışı fatura zinciri üzerinden vergi kaçırma ve haksız kazanç sağlama amacı taşıdığını ortaya koymuştur. MASAK tarafından düzenlenen 22.05.2025 tarihli Aklama Suçu İnceleme Raporu’nda, Can Holding ve ilişkili 121 şirketin 2020–2021 yıllarında banka hesaplarında kaynağı belirsiz yaklaşık 88 milyar TL tutarında finansal hareketlilik bulunduğu belirlenmiştir. Bu kapsamda, aralarında Zaman Han Can, Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Cemal Can, Murat Can, Devran Can, Rumert Onur Can, Betül Can, Zühal Can, Zafer Özen, Mehmet Sıddık Kaya, Kemal Çimen ve Sevda Çimen’in de bulunduğu toplam 16 şüpheli ile 121 şirkete ait malvarlıklarına, Sulh Ceza Hâkimliğinin 10.09.2025 tarihli ve 2025/7175 D.İş sayılı kararıyla el konulmuştur.
