İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Paymix soruşturması kapsamında yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir ağın deşifre edildiği bildirildi.
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucu, Malta merkezli kripto varlık hizmet sağlayıcısı Paymix’in yasa dışı bahis organizasyonlarına finansal altyapı sağladığı tespit edildi. Yapının paravan şirketler, çok katmanlı para transferleri ve kripto varlık işlemleri üzerinden faaliyet yürüttüğü, aylık işlem hacminin ise yaklaşık 1 milyar dolara ulaştığı belirlendi.
Çalışmalarda Mali Suçları Araştırma Kurulu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin elde ettiği veriler doğrultusunda milyonlarca kullanıcı kaydı incelendi. İncelemelerde yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcısına ait veri bulunduğu, bunların yaklaşık 3 milyon 173 bininin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla eşleştiği tespit edildi. Ayrıca yaklaşık 8 milyon 800 bin kullanıcıya ait telefon numarası kaydına ulaşıldı.
Yasa dışı bahis sitelerine para yatırılması için kullanılan yaklaşık 14 bin 600 banka hesabı ile para çekim işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 52 bin 800 banka hesabı da soruşturma kapsamında belirlendi. Yetkililer, bu büyüklükte bir veri ağının ilk kez tespit edildiğini ve bunun finansal ağın çözülmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.
Soruşturmanın önceki aşamalarında düzenlenen Paymix-1 ve Paymix-2 operasyonlarında toplam 30 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda taşınmaz, araç ile banka ve kripto para hesaplarına el konuldu. Ayrıca üç şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandı.
Kayyum atanan şirketlerde yapılan teknik incelemelerde bazı sunucular üzerinden 49 yasa dışı bahis sitesine altyapı ve barındırma hizmeti sağlandığı ortaya çıktı. Sistemlerde çok sayıda kullanıcı verisinin saklandığı ve banka hesaplarının bu faaliyetlerde kullanıldığı da belirlendi.
Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde ettikleri gelirleri önce kripto para birimlerine dönüştürdükleri, ardından bu varlıkları nakit ya da altına çevirerek akladıkları tespit edildi. Bazı kuyumcuların da komisyon karşılığında bu işlemlere aracılık ettiği belirlenirken, söz konusu kişiler de soruşturma kapsamına alındı.
Suç gelirlerinin yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla açılan e-ticaret siteleri üzerinden sahte ticari işlemlerle aklandığı, kripto varlıkların uluslararası para transfer yöntemleriyle farklı şirket hesaplarına aktarıldığı da soruşturma dosyasına yansıdı.
Soruşturmanın üçüncü aşamasında düzenlenen Paymix-3 operasyonunda ise biri cezaevinde, 15’i yurt dışında ve 22’si yurt içinde olmak üzere toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla veya bahçe ile 3 iş yerine ve 535 banka ile kripto para hesabına el konuldu.
Operasyon kapsamında yasa dışı bahis sitelerinin teknik altyapıları da hedef alındı. Şirketlere ait sunucular devre dışı bırakılırken çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetinin durdurulduğu bildirildi. Ayrıca suç gelirleriyle finanse edildiği değerlendirilen bir şirkete daha Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kayyum atandı.
