İzmir’de yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada yaklaşık 2 milyar liralık para trafiğini yöneten bir örgüt ortaya çıkarıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları, örgütün faaliyetlerini gizlemek için kullandığı yöntemleri de deşifre etti.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri üç ay süren teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda Menemen ilçesinde “finans evi” olarak kullanılan üç farklı adreste yasa dışı bahis faaliyetleri tespit edildi.
Polisin tespitlerine göre örgüt üyeleri başlangıçta faaliyetlerini villalarda yürüttü. Ancak bu adreslerin deşifre olması üzerine dikkat çekmemek için insan yoğunluğunun fazla olduğu sitelerdeki daireleri kiraladılar. Şüphelilerin, çevrede şüphe çekmemek amacıyla eşli ve çocuklu şekilde aile görünümü vererek evlere yerleştikleri belirlendi.
Örgüt üyeleri kiraladıkları evlere telefon, tablet ve bilgisayarlar taşıyarak dijital altyapıyı kurdu. Yurt dışı merkezli bahis sitelerinden “adminlik” alarak bu evleri adeta bahis merkezine dönüştürdüler.
Soruşturmada örgütün “hücre evi modeli” kullandığı ortaya çıktı. Örgüt yöneticileri, birbirini daha önce hiç tanımayan kişileri bu evlere yerleştirerek bahis sistemini yönettirdi. Şüphelilerin evlerden çıkmadan yaşadıkları ve vardiyalı şekilde bahis sitelerini yönettikleri tespit edildi.
Bahis sitelerindeki para trafiğinin ise mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden verilen talimatlarla yönetildiği belirlendi.
Polis, örgütün para transferlerinde IBAN kiralama ve kripto para yöntemlerini kullandığını da ortaya çıkardı. Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden buldukları kişilerden komisyon karşılığında banka hesapları ve telefon hatları kiraladıkları, bahis gelirlerini bu hesaplar üzerinden farklı hesaplara aktararak izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Paraların daha sonra kripto cüzdanlar aracılığıyla yurt dışına gönderilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Polis ekiplerinin düzenlediği baskınlarda şüpheliler suçüstü yakalandı. Operasyon sırasında bazı zanlıların kullandıkları telefon ve tabletleri camdan attığı ancak zarar gören cihazlardaki verilerin teknik çalışmalarla kurtarıldığı öğrenildi.
Siber polis tarafından yapılan incelemede, örgütün yönettiği hesaplarda yaklaşık 2 milyar liralık yasa dışı bahis para trafiği bulunduğu ortaya çıkarıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 59 şüpheliden 55’i yakalanırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 49’u tutuklandı, 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
