Operasyon, FBI tarihinin en büyük "çevrimiçi dolandırıcılık ve kara para aklama" soruşturmalarından biri olarak kayda geçti.
Her iki ülke de Prince Group’un 146 yöneticisini ve bağlantılı şirketlerini yaptırım listesine ekledi.
Soruşturmadaki iddialara göre, Kamboçya ve Myanmar’da hızla büyüyen yasa dışı çevrimiçi dolandırıcılık ağı, binlerce kişiyi sahte iş ilanlarıyla kandırarak zorla çalıştırdı.
Bu kişiler, romantik dolandırıcılıklar, yatırım siteleri ve sosyal medya üzerinden yürütülen finansal tuzaklar gibi yöntemlerle internet dolandırıcılığı yapmak zorunda bırakıldı.
ABD Savcılığı, ağın milyarlarca doları akladığını, gelirlerle lüks yatlar, özel jetler ve hatta bir Picasso tablosu satın alındığını belirtti. ABD Hazine Bakanlığı, operasyonu “Güneydoğu Asya’da bugüne kadar yapılan en büyük mali operasyon” olarak tanımladı.
Chen Zhi kimdir?
38 yaşındaki Chen Zhi (Vincent Chen), Prince Holding Group’un kurucusu ve başkanı olarak biliniyor. Şirket, resmî sitesinde faaliyet alanlarını “gayrimenkul geliştirme, finansal hizmetler ve tüketici hizmetleri” olarak tanımlasa da, ABD makamları Chen’in zorla çalıştırma, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılandığını öne sürdü.
