İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında yeni bulgular ortaya çıktı. MASAK raporlarıyla derinleştirilen incelemelerde, 37 paravan şirket üzerinden yaklaşık 561 milyon doların yurt dışına çıkarıldığı ve şüpheli işlem hacminin 30 milyar liraya ulaştığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olarak Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan mali analizlerde, şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirleri finansal sisteme sokarak akladıkları, ardından yurt dışına aktardıkları tespit edildi. Paravan döviz büroları ve şirketler üzerinden kurulan ağın, kara para aklama, hayali ticaret, gümrük kaçakçılığı ve yasa dışı altın ticareti gibi faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirildi.
Soruşturma dosyasına göre, Türkiye’de kurulan 37 şirket aracılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Çekya, Gürcistan, Birleşik Krallık, İrlanda, İsveç, Litvanya, Malta ve Polonya’ya para transferleri gerçekleştirildi. Finansal hareketlerin, ticari faaliyetlerle uyumsuz ve şüpheli nitelikte olduğu vurgulandı.
Uluslararası adli yardımlaşma kapsamında ilgili ülkelerle yapılan yazışmalarda, transfer edilen paraların kaynağının uyuşturucu, silah kaçakçılığı, terör ve fuhuş gibi yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olabileceğine dair değerlendirmelere ulaşıldığı aktarıldı.
